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NOTARIO DE LIMA


-<&-


NUMERO: TRES MIL OCHOC1ENTOS NOVENT A Y UNO


M1NUTA: TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO


REGISTRO: TRESCIENTOS CUARENTA YOCHO


FOJAS: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA YSEIS


KARDEX: 4071. /


MODIFICA CION DEL


CONTRATO DElrfcENCIA


PARA IA EX PL 0 TA CION DE IIIDR OCA RBUR OS


EN EL LOTEII-NOROESTE


/celebrado entre





PER UPE'LTa) S.A. y PETROLERA MONTERRICO S.A.








INTRODUCCION: Ej/el Distrito de San Juan de Miraflores, Provincia de Lima, a los Ires dlas del


mes de noviembre/ae mil novecientos noventa y nueve, ante ml JUAN GUSTA VO LANDI GRILLO,


Abogado, Notajno Publico de esta Ciudad, ===================================


COMPARMIiN: ==================================================


MIG UEyCELI RIVERA ======================================


Profesion u ocupacion: Ingeniero Industrial. =================================


Identi/icado con Documento Nacional de Identidad: 10804441. =======================


Libreta Militar numero 239991648. =======================================


Domiciliado en Calle Luis Aldana No. 320, San Borja. ============================


Quien interviene en la presente escrilura publica en su calidad de Gerente General de PERUPETRO


VICTOR CORREA RIOS ==========================================


Nacionalidad: Peruana. ==============================================


Estado civil: Casado. ===============================================


Profesion u ocupacion: Ingeniero. ========================================


Identificado con Libreta Electoral numero 08182367. ============================


Libreta Militar numero ED-5700043. ======================================

















Av. Los Heroes 488 - San Juan de Miraflores - Telefax: 466-5138 / 276-4448


fu

NOTARIO DE LIMA


-O-


Domiciliado en Av. La Encalada No. 245, urbanization Centro Comercial Monterrico, Santiago de


Quien intervene en la presente escritura publica en representation de PETROLERA MONTERRICO


CARLOS JAVIER ANGELES FIGUEROA ===================================


Nacionalidad: Peruana. ==================


Profesion u ocupacion: Gerente General. ========p^=========


Identijicado con Documento National de Idantidadjmmero 07950339. ======


Libreta Militar numero 215298252. =====p^===== = ==============


Domicilado enAv. Republica de Chile No. 259, Of 603, Lima. ===


Quien interview en la presente eXcritura publica ensu calidad de Gerente General de


CONSTRUCTORA ROXIS.A. segynPoder inscrito en la Partida 00997854 del Registro de Personas


CESAR JESUS VERA ABAD==========================================


Profesion u oa/pacion: Ingeniero. ========================================


Identificadvfcon Libreta Electoral numero 07274336. =============================


Libretafflilitar numero 2157263605. ======================================


DojtzUnliado en Calle Z No. 167 Urb. El Vivero de Monterrico, Santiago de Surco. ===========


Jguien interview en la preente escritura publica en nombre y representation de EMPRESA DE


TRANSPORTE MADERERA 1IUALIAGA S.A., facultado segun poder inscrito en la Partida


11014298 del Registro Mercantil de Lima. ===================================


Los comparecientes son mayores de edad, vecinos de esta ciudad, habiles para contratar e


inteligentes en el idioma Castellano , a quienes identifico y doy fe, proceden con capacidad legal,


libertady conocimiento bastante para contratar, conforme a lo dispuesto por la Ley del Notariado; y


me entregan una minuta, debidamente firmada y autorizada por letrado, para que su contenido sea


elevado a escritura publica, la misma que archivo en mi legajo correspondiente, con el numero de


orden respectivo, cuyo tenor literal es el siguiente: ==============================


=========================== MINUTA ============================


Sehor Notario: ===================================================


Slrvase extender en su registro de escrituras publicas una en que conste la Modification del Contrato


de Licenciapara la Explotacion de Hidrocarburos en el Lote II-Noroeste que celebran, PERUPETRO














Av. Los Heroes 488 - San Juan de Miraflores - Telefax: 466-5138 / 276-4448


fu

NOTARIO DE LIMA


-+--


S.A., en adelante PERUPETRO, con domicilio en Av. Luis Aldana N°320, San Borja, Lima,


representada por su Gerente General, Miguel Celi Rivera, con D.N.l. N° 10804401, segun poder


inscrito en la ficha 104911 del Registro Mercantil de Lima, y PETROLERA MONTERRICO S.A., en


adelante PETROLERA MONTERRICO, con domicilio en Av. La Encalada N°245, urbanizacion


Centro Comercial Monterrico, Santiago de Surco, Lima, representada por su Gerente General, Victor


Correa Rios, con libreta electoral 08182367, segun poder inscrito en la partida 03023975 del Registro


de Persona Juridicas de Lima, en los ter mi nos siguientesy^=========================


Ambas partes ban convenido en modificar el Cwitrato de Licencia para la Explotacion de


Ilidrocarburos en el Lote II-Noroeste en los ternnnos siguientes: ================= =


CLAUSULA PRIMERA: =========^4================================


1.1 PERUPETRO S.A. en adelantj/rERUPETRO y VEGSA C.G. celebraron un Contrato de


Licencia para la Explotacio/tde Hidrocarburos en el Lote II - Noroeste, en adelante Contrato,


el mismo que conforme/fLey fuera aprobado por Deere to Supremo N° 39-95-EM y elevado a


Escritura Publica con fecha 05 de enero de 1996, ante Notario Publico de Lima Dr. Juan


Gustavo Landi Grillo e inscrito en el Asiento 03, Fojas 38 a 41, Tomo VII del Libro de Ados,


Contratosy Derechos Petroleros del Registro Publico de Hidrocarburos. ============


1.2 Con fechd 12 de Julio de 1996, VEGSA C.G., en su calidad de titular del CONTRATO


comumco a PERUPETRO su intencion de escindirse en dos sociedades, PETROLERA


M0NTERRICO S.A. y VEGSA C. G. Dicha escision fue suscrita mediante Escritura Publica de


Aecha 16 de odubre de 1996 e inscrita, conforme a ley, en la Eicha 134845 del Registro


/ Mercantil de Lima y en el Asiento 01, Fojas 401, Tomo III del Libro de Ados, Contratos y


/ Derechos Petroleros del Registro Publico de Hidrocarburos. ====================


n.3 Mediante Decreto Supremo No. 018-97-EM de fecha 2 de setiembre de 1997, se aprobo la


modificacion del Contrato de Licencia para la Explotacion de Hidrocarburos en el Lote II-


Noroeste, en el que Petrolera Monterrico S.A. asume la totalidad de la participacion


contractual en el referido contrato por escision de la empresa Vegsa C.G. ============


1.4 Mediante comunicacion No. 286-99/PM de fecha 19 de febrero de 1999, Petrolera Monterrico


S.A. solicit6 la modificacion del Contrato debido al cambio del garante corporativo. ======


CLAUSULA SEGUNDA: ========================================


Para efectos de reflejar lo establecido en las cldusulas precedentes, es necesario introducir en el


Contrato modificaciones, agregados o sustituciones al texlo contractual, manteniendose vigentes y sin


modificacion las demds cldusulas, acapites, subaedpites y anexos del CONTRA TO no especificados en


esta clausula. ====================================================


Las Partes han acordado en introducir en el Contrato las modificaciones, agregados o sustituciones

















Av. Los Heroes 488 - San Juan de Miraflores - Telefax: 466-5138 / 276-4448


fouu* tfaatava Scuttle CjpuMo-


NOTARIO DE LIMA


*-


que se indican a coniinuacion: ======================================


2.1 Agregar el acapite 1.46, el cual quedard redactado de la siguiente manera: ===========


"1.46 Fecha de Segunda Modificacion =================


Es el ............ de .............. de ............ fecha en la que se suscribe la presente


Modificacion del Contrato de Licencia para la Explotacion de Hidrocarburos en el


Lote II - Noroeste ." ========================================


2.2 Modificar el texto del acapite 3.5, el cual quedard redactado de la siguiente manera: =====


“3.5 Intervienen Empresa de Transporte Maderera Huallaga S.A. y Constructora Roxi S.A.


para efectos de prestar las garantlas corporativas que aparece en los anexos “D-l ” y


“D-3 ” respectivamente ". ====?f===============================


2.3 Modificar el texto del acapite 20. l^ncual quedard redactado de la siguiente manera:


"20.1 Toda modificacion, relatfva al Contrato, sera considerada como validamente cursada si


es por escrito y eruregada con cargo o si es recibida por inter medio de correo


certificado o Jacslmil dirigida al destinatario en un Dia Util a las siguientes


direccioness^-===================z========================


defend a General ========================================


/Av. Luis Aldana N° 320, San Borja ===============================


^ CONTRATISTA:=========================================


Gerencia General =========================================


Av. La Encalada No. 245 =====================================


Lima 33, Peru. ===========================================


GARANTES CORPORATIVOS: ============================


EMPRESA DE TRANSPORTE MADERERA HUALLAGA S. A. ==============


CalleZNo. 167, Urb El Vivero =================================


Fax: 437-9633 ==========================================


CONSTRUCTORA ROXI S.A. ==================================


Gerencia General ========================================














Av. Los Heroes 488 - San Juan de Miraflores - Telefax: 466-5138 / 276-4448


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NOTARIO DE LIMA


- <§>-


A v Republica de Chile No. 239, Of 603 ============================


Fax: 433-0919" =========================================


2.4 Agregar el anexo “D-3 ", el cual quedara redactado de la siguiente manera: ======





======================= GARANTIA CORPORATIVA =================








Por el presente documento, Constructora Roxi S.A. de conformidad con el acapite 3.5 del








Contrato de Licencia para la Explotacion de Hidrocarburos en el Lote II - Noroeste, suscrito


entre PERUPETRO S.A. fen adelante PERUPETRO) y PETROLERA MONTERRICO S.A. (en


adelante Contratistd), garantiza solidariamente a PERUPETRO el cumplimiento por el


Contratista deywdas las obligaciones que esta asuma en el programa mlnimo de trabajo


descrito erCel acapite 4.2 del Contrato, asl como la ejecucion por el Contratista de cada uno


de losjfrogramas anuales de Explotacion, tal como puedan ser reajustados o cambiados, que


esta presente a PERUPETRO en cumplimiento del acapite 5.1 del Contrato. ===========


JEsta garantla subsistird mientras sean exigibles las obligaciones del Contratista derivadas del


Contrato. Para los efectos de esta garantla, Constructora Roxi S.A. se somete a las leyes de la


Republica del Peru y al procedimiento arbitral de solucion de controversias establecido en la


clausula vigesimo primera del Contrato ======================== ===.


Toda comunicacion relativa a esta garantla se hard de acuerdo a lo establecido en la clausula


vigesima del Contrato. ==========================================


Cualquier cambio de nuestra direccion sera comunicado a PERUPETRO, con cinco (5) Dias


Utiles de anticipacion a la fecha de cambio. ==============================


Atentamente, ================================================


Constructora Roxi SA. ==========================================


(Funcionario Autorizado)" ========================================


CLAUSULA TERCERA =============================================


A la fecha de suscripcion de la Escritura Publica que origine el presente documento, Constructora


Roxi S.A. ha cumplido con entregar a PERUPETRO la garantla corporativa establecida en el anexo


"D-3" por la cual asumen la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las obligaciones














Av. Los Heroes 488 - San Juan de Miraflores - Telefax: 466-5138 / 276-4448


fet




NOTARIO DE LIMA


- O -


derivadas del CONTRATO, y que seem exigibles a Petrolera Mont err ico S. A., dejando sin efecto la


gar ant la corporativa a la que se reft ere el anexo "D-2 " del Contrato. ===================


Lima, 03 de noviembre de 1999 =========================================


Autorizacion de minuta: Edwin Masseur Stoll, Reg. C.A.L 5369


ACUERDO DE DIRECTORIO ==================^====================


APRUEBAN CONTRATACION DE GERENTE GENERAL DEPERUPETROS.A.


Pongo en su conocimiento que en la Sesion No. 2J^97 del dla martes 30 de setiembre de 1997, el


Escuchado el Informe del Presidente del Direct or io mediant e el cual somete a consideracion del


Directorio la Contratacion del Gerente General de PERUPETRO S.A., con el voto aprobatorio de los


Senores Directores presentes, y, =================================


Que, mediante Acuerdo de Directorio No. D/071-96 adoplado en la Sesion No. 24-97 del dla 30 de


setiembre de 1997 el Directorio acepto la renuncia del sehor Juan P'reundt Dalmau al cargo de


Gerente Genefdl de PERUPETRO S.A. =====================================


Que, el Ingeniero Miguel Geli Rivera cumple con los requisitos y condiciones para desempenar el


Que, el Gerente General debe ejercer la representacion legal de PERUPETRO S.A. siendo


mandatario del Directorio, administrando, dirigiendo y coordinando las acciones de los demds


organos de la Empresa en cumplimiento del Articulo 18° de la Ley No. 26225 y Artlculos 42°, 43°, 44°


y 45° del Estatuto Social. ============================================


Que, constituye funcion y atribucion del Directorio nombrar y destituir al Gerente General determinar


sus obligaciones y otorgarle los poderes con las atribuciones que a tal cargo corresponden de


acuerdo a Ley y al Estatuto Social de PERUPETRO S.A. ========================


CON EL No. D/072-97 ACORDO: =====================================


1. Aprobar la contratacion del Ingeniero Miguel Celi Rivera como Gerente General de PERUPETRO


S.A., a partir del 1° de Octubre de 1997, ejerciendo sus funciones a partir del dla 3 de Octubre de


1997, otorgdndole los poderes correspondientes inherentes a tal cargo. ============ =


2. Instruir a la Administracion a fin que proceda a realizar las gestiones necesarias con el objeto de


dar cumplimiento al presente Acuerdo, efectuando los registros correspondientes. ======= =


3. Exonerar el presente Acuerdo del trdmite de leclura y aprobacion de Acta. =========== =














Av. Los Heroes 488 - San Juan de Miraflores - Telefax: 466-5138 / 276-4448


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NOTARIO DE LIMA


-4-


Lo que transcribe a Ud. para su conocimiento y demas fines. ================== = ======


San Borja, 02 de Octubre de 1997. ========================================


Firmado -Ing. JUAN ASSARETO DUHARTE - PRESIDENTE-PERUPETRO S.A. =========


Un sello redondo: SECRET ARIA GENERAL-PERUPETRO S.A. ====================-


HILDA GUILLEN DE VIZCARRA, SECRETARIO GENERAL-PERUPETRO S.A. ============


========================= INS E RTO =========================


PERUPETRO S.A. =================================================


TRANSCRIPCION ======================^=======================


ACUERDO DE DIRECTORIO ============^===========================


APRUEBAN PROYECTO DE MODIEICAC10N DEL CONTRATO DE LICENCIA PARA LA


EXPLOTACIONDE HIDROCARBUROS FNEL LOTEII-NOROESTE


Pongo en su conocimiento que, en la S/sion de Directorio No. 10-99 del dla jueves 27 de mayo de


1999, el Directorio, =========^=========== ==========================


Vis to el Memorandum NEC-501/99, mediant e el cual la Gerencia General somete a consideration del


Directorio el Proyecto dp Modification del Contrato de Licencia para la Explotacion de


Ilidrocarburos en el Lore II - Noroeste, con el voto aprobatorio de los senores Directores presentes;


CONSIDERANpiD: -=================================================


Que, medxmte Deere to Supremo No. 39-95-EM, se aprobo el Contrato de Licencia para la


Explotfaon de Ilidrocarburos en el Lote II - Noroeste, celebrado entre PERUPETRO S.A. y Vegsa


CG. ==========================================================


Que, mediante Decreto Supremo No. 018-97-EM de fecha 2 de setiembre de 1997, se aprobo la


modificacion del Contrato de Licencia para la Explotacion de Ilidrocarburos en el Lote II Noroeste,


en el que Petrolera Monterrico S.A. asume la totalidad de la participation contractual en el referido


contrato debido a la escision realizada el 16 de octubre de 1996, en la que Vegsa C.G. se escindio en


dos sociedades, Petrolera Monterrico S.A. y Vegsa C.G. ===========================


Que, Mediante comunicacion No. 286-99-PM de fecha 19 de febrero de 1999, Petrolera Monterrico


S.A. solicito la modificacion del Contrato debido al cambio del garante corporativo. ==========


Que, mediante comunicacion No. 285-99-EM, de fecha 19 de febrero de 1999, Petrolera Monterrico


S.A. solicito a PERUPETRO S.A. la modificacion del Contrato en relacion con el cambio en la


intervention de Vegsa C.G. como Garante Corporativopor Constructora Roxi S.A. ===========


Que, el Gerente de Negotiation de Contratos, sustenta a traves del memorandum No. NEC-501-99 de


fecha 24 de mayo de 1999, el Proyecto de Modification del Contrato de Licencia para la Explotacion


de Ilidrocarburos en el Lote II - Noroeste, en aplicacion del artlculo 12° de la Ley Organica de

















Av. Los Heroes 488 - San Juan de Miraflores - Telefax: 466-5138 / 276-4448


fiucut Jlcutcd


NOTARIO DE LIMA


-O-


Hidrocarburos, Ley No. 26221. ===============


Que, corresponde al Directorio elevar al Ministerio de Energiay Minas para el trdmite de aprobacion


por Deere to Supremo y, con su conformidad, los Contratos de Licencia, de Servicios y otros para la


Exploracion y Explotacion o Explotacion de Hidrocarburos de conformidad con lo establecido en el


literal m) del Artlculo 38° del Estatuto Social de PERUPETRO S.A. ============ =


Con el No. D/046-99 ACORDO: ===================================


1. Aprobar el Proyecto de Modificacion del Contrato de Licencia para la Explotacion de


Hidrocarburos en el Lote II - Noroeste, a celfbrarse entre PERUPETRO S.A. y Petrolera


2. Encargar a la Administracion, remita el Proyecto de Modificacion a que se refere el numeral


precedente, al Sehor Minislro de Energia y Minas, para el trdmite de aprobacion por Decreto


3. Autorizar al Gerente General de PERUPETRO S.A., a suscribir la modificacion a que se refiere


el numeral delpresent&Acuerdo, una vez emitido el correspondiente Decreto Supremo. ==== =


4. Exonerar el presence Acuerdo del trdmite de lecturay aprobacion de Acta. ============


Lo que transcribo a usted para su conocimiento y demas fines. ====================


San Borja, 28 de/nayo de 1999. =========================================


Eirma y selly de: Juan Assareto Duharte-Presidente del Directorio - PERUPETRO S.A., sello de


Secretaric/Cleneral, sello y firma de Hilda Guillen de Vizcarra Secretario General PERUPETRO


EL PERUANO, NORMAS LEGALES, Lima, sdbado 21 de agosto de 1999.-------==-


ENERGIA Y MINAS - Aprueban modificacion de contrato de licencia para la explotacion de


hidrocarburos en el Lote II-Noroeste. ====================================


DECRETO SUPREMO No. 031-99-EM. ====


EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. ================================


CONSIDERANDO: ================================================


Que, es politico del Gobierno promover el desarrollo de las actividades hidrocarburiferas a fin de


garantizar el futuro abastecimiento de combustibles sobre la base de la libre competencia; = = = = =


Que, por Ley No.. 26221, Ley Organica de Hidrocarburos, se norma las actividades de hidrocarburos


en el territorio nacional; ==============================================


Que, mediant e Decreto Supremo No. 39-95-EM, de fee ha 7 de diciembre de 1995, se aprobo el


Contrato de Licencia para la Explotacion de Hidrocarburos en el Lote II-Noroeste, ubicado en la


provincia de Talar a, departamento de Piura, Region Grau, suscrito entre PERUPETRO S.A y VEGSA














Av. Los Heroes 488 - San Juan de Miraflores - Telefax: 466-5138 / 276-4448


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NOTARIO DE LIMA


-♦-


Que, mediante Decreto Supremo No. 018-97-EM, de fecha 2 de setiembre de 1997, se aprobo la


Modification del Contrato de Licencia para la Explotacion de hidrocarburos en el Lote II-Noroeste,


en el que Petrolera Monterrico S.A. asume la totalidad de la participation contractual debido a la


escision de VEGSA C.G. en dos sociedades, Petrolera Monterrico S.A. y VEGSA C.G. =========


Que, el Artlculo 12° de la Ley No. 26221, Ley Organica de Hidrocarburos, dispone que los Contratos,


una vez aprobados y suscritos, solo podran ser modificadi)ypbr acuerdo escrito entre las partes; y,


que las modificaciones serein aprobadas por Decretf/'Supremo refrendado por los Ministros de


Economist y Finanzas y de Energia y Minas; ===^=============================


Que, el Directorio de PERUPETRO S.A., poj/Acuerdo No. D/046-99 de fecha 27 de mayo de 1999,


aprobo el Proyecto de Modification del/contrato de Licencia para la Explotacion de Hidrocarburos


en el Lote II- Noroeste, en relation don el cambio en la intervention de VEGSA C.G. como garante


corporativo por Constructora Roxi S.A.; elevandolo al Poder Ejecutivo para su consideration y


respectiva aprobacion; =


De conformidad con los i cisos 8) y 24) del Artlculo 118° de la Constitution Politico del Peru y la Ley


No. 26221 Ley Organica de Hidrocarburos; =================================


DECRETA: ===^=================================================


Artlculo 1 .-Aipruebase la Modification del Contrato de Licencia para la Explotacion de


Hidrocamaros en el Lote II- Noroeste, aprobado por Decreto Supremo No. 39-95-EM y modificado


por Do/reto Supremo No. 018-97-EM, para los fines a que se refiere la parte considerativa del


presente Decreto Supremo, a celebrarse entre PERUPETRO S.A. y Petrolera Monterrico S.A. ====


Artlculo 2.- Autorlzase a PERUPETRO S.A., a suscribir con Petrolera Monterrico S.A. la


modification del Contrato de Licencia para la Explotacion de Hidrocarburos en el Lote II Noroeste,


que se aprueba en el artlculo precedente. ====================================


Artlculo 3.- El presente Decreto Supremo sera refrendado por el Ministro de Economla y Finanzas y


por el Ministro de Energia y Minas. =====================================


Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte dlas del mes de agosto de mil novecientos


noventa y nueve. ==================================================


ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI. =======================================


Presidente Constitutional de la Republica. ===================================


VICTOR JOY WAY ROJAS. ============================================


Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Economla y Finanzas. ========== =======


DANIEL HOKAMA TOKASHIKI . =================================


Ministro de Energia y Minas. ===========================================














Av. Los Heroes 488 - San Juan de Miraflores - Telefax: 466-5138 / 276-4448


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NOTARIO DE LIMA


-«$«-


10829. ========================================================


=================== COPIA CERTIFICADA NOTARIAL ================


Quien suscribe, Francisco Banda Gonzalez, Notario de Lima. ======================


CERTIFICO: Que, se me ha puesto a la vista el Libro denominado ACT AS DE JUNTAS DE


ACC ION 1ST AS Y DIRECTORIO No. 03, en el cual aparece un sello de legalizacion a nombre de


“CONSTRUCTORA ROXI S.A. ”, por el Dr. Walter Pinedo Orrillo, Notario de Lima, bajo el registro


numero mil Setecientos Ochenticinco (1785), con fecha Veiputres (23) de Enero (01) de Mil


Novecientos Noventiseis (1996), en el cual a fojas Cincydnta (50) corre el Acta de Directorio de


Constructora Roxi S.A., fechada el 17 de Agostoyde 1999, el cual transcribo literalmente a


continuacion: =====================^<^=============================








“ACTA DE DIRECTORIO DE CONSTRUCTORA ROXI S.A..- =======================


En la ciudad de Lima, a los 17 dlas del mes de Agosto de 1999, siendo las 9.30 a.m. Se reunieron en


Av. Republica de Chile No. 239yOf. 603, Lima, los sehores: Rosa Catalina Hidalgo Quevedo y Victor


Antonio Correa Rios, Directives de la sociedad. ===============================


Luego de haberse verifiMtuo la presencia de dos de los Ires directores de la sociedad y de constatarse


la existencia del quomm que exige el inciso b) del artlculo veintinueve del estatuto de la sociedad, se


inicio la sesion qjwfue presidida por el Sr. Victor Correa Rios, y actuo como secret aria la Sr a. Rosa


Catalina Ilidaljjjp Quevedo. ============================================


La Agenda a tratar es la siguiente: ========================================


/. Renuncia del Gerente General. =======================================


2. Nombramiento de Gerente General y otorgamiento de facultades. ===================


1. RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL. ==================================


El Presidente puso en conocimiento de los demds directores que habla recibido una comunicacion de


parte del Sr. Ilerndn Urdanegui Mesla, mediante la cual presentaba su renuncia irrevocable al cargo


de Gerente General para el que fue nombrado el 5 de febrero de 1997 y que corre inscrito en el


asiento 14-c de la Ficha No. 38031 del Registro de Personas Jurldicas. ==================


Seguidamente por unanimidad el Directorio acepto la renuncia presenlada por el Sr. Herndn


Urdanegui Mesla al cargo de Gerente General de la Sociedad, nombrado el 5 de febrero de 1997 y


que corre inscrito en el asiento 14-c de la ficha No. 38031; a quien se le agradecio por los


importantes servicios prestados a la sociedad. =================================


2. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y OTORGAMIENTO DE FACULTADES.














Av. Los Heroes 488 - San Juan de Miraflores - Telefax: 466-5 138 / 276-4448


fuatt (faitava Xlatidi (faM*


NOTARIO DE LIMA


$--


El Directorio, por unanimidad procedio a nombrar como Gerente General de la Sociedad al sehor


Carlos Javier Angeles Figueroa, identificado con DNI No. 07950339, peruano, con domicilio en Av.


Republica de Chile No. 239, Of 603, Lima, quien ejercerd las facultades asignadas al Gerente


General en el Estatuto de la Sociedad. ============================


Seguidamente, se suspendio la sesion para redactor el acta, la que luego de ser leida y aprobada


por los concurrentes, fue suscrita en serial de conformidad. =========================


A las 10:00 horas se levanto la sesion. =================^====================


Siguen dos firmas ilegibles. " ~;^=================p*Z ====^================








Expido la presente Copia Certificada, a solicitud de/quien manifesto ser: Catalina Hidalgo Quevedo,


quien se identified con lapresentacion de su Lih/eta Electoral numero 09165837, en dos (02) fojas las


que sello y rubrico, a los Dieciocho (18f dias del mes de Agosto de (08) de Mil Novecientos


Noventinueve (1999), sin asumir responsabilidad del contenido del libro u hojas sueltas, acta 0


documento, ni firma, identidad, cytpacidad 0 representacion de quienes aparecen suscribiendola de


conformidad con lo establecido en el Artlculo 105 de la Ley del Notariado D. Ley 26002: de lo que


doy fe. ===========^==========================================


Un sello que dice: Frfmcisco Banda Gonzalez - Abogado Notario, firma ilegible. ========== = =


Un sello redondoAc la Not aria Banda Gonzalez. ===============================


Un sello que dice: Colegio de Notarios de Lima-Peru. ===========================





OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLAO ================= No. PARTIDA: 00997854.


OFICINA LIMA. =================================================


INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS ================================


CONSTRUCTORA ROXISOCIEDAD ANONIMA ========================


REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS ===


RUBRO: NOMBRAMIENTO DE MANDATARIOS. =============================


C 00002. =======================================================


Por sesion de Directorio del 17.08.1999 se acordo la renuncia de Herndn Urdanegui Mesia al cargo


de Gerente General (as. 14-C): nombrar como Gerente General a CARLOS JAVIER ANGELES


FIGUEROA con DNI 07950339. Asi consta de COPIA CERTIFICADA del 18/08/1999 otorgada ante


NOTARIO BANDA GONZALEZ FRANCISCO R. en la ciudad de LIMA. El titulo fue presentado el


19/08/99 a las 08:57 horas, bajo el No. 1999-00134310 del Tomo Diario 0405. =============


Derechos: S/. 31.00 con recibo No. 00037212 con recibo No. 00040402, LIMA-














Av. Los Heroes 488 - San Juan de Miraflores - Telefax: 466-5138 / 276-4448


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NOTARIO DE LIMA


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07/09/1999/96124**344836. ===========================================


Un sello que dice: Carlos Antonio Mas Avalo --- Registrador Publico ORLC. ===============


ANOTACION DE INSCRIPCION ========================================


TITULONo. 00134310. =================================== DEL 19/08/1999


Registrado NOMBRA MI ENTO DE GERENTES DE SOCIEDADES ANONIMAS en la Partida


Electronica No. 00997854 del Registro de PERSONAS JURIDICAS. ====================


DerechosS/ 31.00. Recibo No. 00040402. Lima, 07/09/1999. ========================


CARLOS ANTONIO MAS AVALO-REGISTRADOR PUBLICOFytna ilegible. =============


Un sello de la ORLC, ilegible. ==================y/=======================


COPIA CERTIFICADA NOTARIAL. =========^============================


Quien suscribe, Francisco Banda Gonzalez, Nojario de Lima. ========================


CERT IF ICO: Que, se me ha puesto a lav&a el Libro denominado LIBRO DE ACT AS DE JUNTAS


DE ACCIONISTAS Y DIRECTORIO/zdo. LIBRO, en el cual aparece un sello de legalizacion a


nombre de “CONSTRUCTORA RffXl S.A. ”, por el Dr. Walter Pinedo Orrillo, Notario de Lima, bajo


el registro numero mil setecieplos ochenticinco (1785), con fecha veintitres (23) de enero (01) de mil


novecientos noventiseis (1)796), en el cual de fojas cincuentiuno (51) a fojas cincuentidos (52) corre el


Acta de Junta Generayae Accionistas de Constructor a Roxi S.A. en la modal idad de hojas digit adas


en forma indenyfaiente y pegadas en el libro de actas constando dos (02) fir mas ilegibles entre


ambos entr^ms cuales estampo mi sello notarial, fechada 23 de Setiembre de 1999, el cual


transcribo literalmente a continuacion: ====================================


******************************************************


“JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA ROXI S.A. ===============


En la ciudad de Lima, a los 23 dias del mes de setiembre de 1999, siendo las 9:30 horas, se


reunieron en el local de la sociedad, silo en Av, Republica de Chile No. 239, oficina 603, Lima, los


siguientes accionistas de Constructor a Roxi S.A. ===============================


Roabel Compama de Inversiones SA. , representada por Rosa Catalina Hidalgo Quevedo, segun


poder que obra en los archivos de la sociedad, propietaria de 5,291.173 acciones con derecho a voto.


Belleglade Enterprises SA., representada por Javier Dominguez Soriano, segun poder que obra en


los archivos de la sociedad, propietaria de 1,083.735 acciones con derecho a voto. ===========


Se establecio asi que estaban presentes los dos accionistas de la sociedad que representan el total de


las acciones que conslituyen el Integro del capital social inscrito en el Registro de Personas Jurldicas,


quienes acordaron por unanimidad celebrar la presente Junta y tratar los asuntos que en ella se


proponga. De acuerdo al artlculo catorce del Estatuto de la Sociedad y el artlculo ciento veinte de la

















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fouztt (fadtava Scuttle tyiittCa


NOTARIO DE LIMA


Ley General de Sociedades, la presente junta tiene cardcter de Universal al estar presentes y


representadas el integro de las acciones suscritas con derecho a voto, no siendo necesarias en


consecuencia la previa convocatoria. ======================================


Presidio la Junta la Sehora Rosa Catalina Hidalgo Quevedo, actuando como secretario el Senor


Javier Dominguez Soriano. ============================================


La agenda a tratar es la siguiente: ========================================


GARANTIA CORPORATIVA A PETROLERA MONTERRICO S.A. ==============


El Presidente manifesto que, a solicitud de Petrolera Monterrico S.A. , el Directorio de PERUPETRO


S.A., por acuerdo No D/046 de fecha 27 de mayo de 1999, aprobo el proyecto de Modificacion del


Contrato de Licencia para la Explotacion de Hidrocarburos en el Lote II -Noroeste en relacion con


el cambio en la intervencion de VEGSA C.G. como garante corporativo


por Constructora Roxi S.A.; elevandolo al Poder Ejecutivo para su consideracion y respectiva


aprobacion. ===============^*^====================================


En virtud de lo antes expuestoyel Poder Ejecutivo mediante Decreto Supremo No. 031-99-EM,


publicado en El Peruano orm fecha 21 de agosto de 1999, ha decretado la aprobacion de la


Modificacion del Contra/) de Licencia para la Explotacion de Hidrocarburos, en el Lote II- Noroeste,


aprobado por Decreto Supremo No. 89-95-EM y modificado por Decreto Supremo No. 018-97-EM


mediante el cual/Petrolera Monterrico S.A. asume la totalidad de la participacion contractual debido


a la escisioyflde VEGSA C.G. , en dos sociedades Petrolera Monterrico S.A. y VEGSA C.G.; asimismo,


autorizayr PERUPETRO S.A. a suscribir con Petrolera Monterrico S.A. la modificacion del Contrato


de Licencia para la Explotacion de Hidrocarburos en el Lote II- Noroeste. ============= =


A continuacion, el secretario dio lectura al texto de la garantia corporativa que deberd otorgar


Constructora Roxi S.A. en sustitucion de VEGSA C.G., frente a PERUPETRO S.A. por el


cumplimiento de las obligaciones que asumird PETROLERA MONTERRICO S.A., garantia


corporativa a favor de PERUPETRO S.A., en los terminos del documento que se ha puesto en


conocimiento de los concurrentes y con los alcances expuestos por el Presidente de la Junta General.


AUTORIZACION.-. Por unanimidad, se acordo autorizar al senor Carlos Javier Angeles Figueroa,


Peruano, con DNI No. 07950329, con domicilio para estos efectos en Avenida Republica de Chile No.


239, oficina 603, Lima.Gerente General de Constructora Roxi S.A.; a suscribir la carta a


PERUPETRO S.A. en la que conste dicha garantia. ==============================


ACTA Y CIERRE.- Seguidamente se suspendio la sesion, para redactor el acta. Redactada esta y


leida fue aprobada sin observaciones por los concurrentes, que procedieron a suscribirla, con lo que


esta acta tiene efecto legal desde la fecha. ===================================


A las 10:00 a. m. Se lev onto la sesion. ======================================

















Av. Los Heroes 488 - San Juan de Miraflores - Telefax: 466-5138 / 276-4448


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NOTARIO DE LIMA


#-


******************************************************


Expido la presente Copia Certiflcada, a solicitud de quien manifesto ser Oscar Borda Moya, quien se


identified con la presentacion de su Documento Nacional de Identidad numero 20429218 en dos


(02) fojas la que sello y rubrico, a los Dieciocho (18) dlas del mes de Octubre (10) de Mil


Novecientos Noventinueve (1999), sin asumir responsabilidad del contenido del libro u hojas suellas,


acta o documento, ni firma, identidad, capacidad o representacion de quienes aparecen


suscribiendola, de conformidad con lo establecido en e Articulo LSj de la Ley del Notariado D. Ley


26002; de lo que doyfe. =====================^*^=======================


Un sello que dice: FRANCISCO BANDA GONZALElCyl fwgado-Notario, firma ilegible. ========


Un sello redondo de la Notaria Banda Goflza/ez^===============================


Un sello del Colegio de Notarios de Lima-Ppni. ================================


=======================yZlNSERTO ==============================


ANOTACION DE /A/50/PC76W/^=======================================


TITULO No. 00172318 ==^============================== DEL 20/10/1999


Registrado OTORGAMIfi/NTO DE PODER DE SOCIEDAD ANONIMA en la Partida Electronica No.


00997854 del Registy^de PERSONAS JURIDICAS. =============================


DerechosS/ 1/m. Recibo No. 00048464. Lima, 21/10/1999. ========================


CARLOS/yrONIO MASAVALO, REGISTRADOR PUBLICO, firma ilegible. == =========


Un selRUe la ORLC - MESA DE PARTES -PERSONAS JURIDICAS 22 OCT. 1999. ENTREGADO


Este documento carece de valor sin el sello de agua. ============================ =


OFICINA REGISTRAR DE LIMA YCALLAO ================= No. PARTIDA : 00997854


OFICINALIMA . ================================================


INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS. ==============================


CONSTRUCTORA ROXI SOCIEDAD ANONIMA. ==============================


REGISTRODE PERSONAS JURIDICAS. ====================================


RUBRO: NOMBRAMIENTO I)E MANDATARIOS. ==============================


Por Junta General del 23.09.1999 se acordo autorizar a CARLOS JAVIER ANGELES FIGUEROA


con D.N.I. 07950339, Gerente General de la sociedad (as. C-00002) para suscribir la carta donde


conste la garantla corporativa que debera otorgar la sociedad en sustitucion de VEGSA C.G. frente a


PERUPETRO S.A. por el cumplimiento de las obligaciones que sumird PETROLERA MONTERRICO


S.A. Asl consta de COPIA CERTIFICADA del 18/10/1999 otorgada ante NOTARIO BANDA


GONZALES FRANCISCO R., en la ciudad de LIMA. El tltulo fue present ado el 20/10/99 a las 09:19














Av. Los Heroes 488 - San Juan de Miraflores - Telefax: 466-5138 / 276-4448


fatui tfu&tava X/cutcU tfa££o-


NOTARIO DE LIMA


♦-


horas, bajo el No. 1999-00172318 del Tomo Diario 0405. Derechos: S/. 17.00 con recibo No.


00048464, LIMA.-21/10/1999/96124**379902. =============================


Un sello que dice: CARLOS ANTONIO MAS A VALO, Registrador Publico ORLC, firma ilegible. ==


Lelda como fue esta escritura por los comparecientes e instruidos de su objeto, la encontraron


conforme y ratificandose en su contenido, la firman para dejar constancia, de lo que doy fe. ======


Yo, el Notario, dejo constancia que la presente escritura se inicia en el Folio Serie No. 1494286


y concluye en el Folio Serie No. 1494300 ===================================


Se concluyo con el proceso de firmas el Ires de noviembre de mil novecientos novent a y nueve. ====


CERTIFICO:


QUE EL PRESENTE TESTIMONIO ES REPRODUCCION EXACTA DE LA ESCRITURA PUBLICA


QUE CORRE EN MI REGISTRO LA MISMA QUE HA SIDO SUSCRUA SIN MODIFICACION


ALGUNA, EL QUE RUBRICO, SELLO YFIRMO EN LA CIUDAD DE LIMA.


SAN JUAN DE MIRAFLORES, 08 DE NOVIEMBRE DE 1999.
































• sfoi


'* ifo * 10* 05





























Av. Los Heroes 488 - San Juan de Miraflores - Telefax: 466-5138 / 276-4448


 ANOTACION DE INSCRIPCION








OFICINA REGISTRAL DE


LIMA Y CALLAO


OFICINA LIMA





TITULO N° 00192420 DEL 19/11/1999











Registrado MODIFICACION DE CONTRATO en la Partida N° 06006936 del


Registro de HIDROCARBUROS.


DerechosS/. 1,120.00. Recibo N° 000181 19. Lima, 28/12/1999.











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RogiBtrmlorPti'ollco


GLADYS MALENA PUENTE ARRIETA


REGiSTRADOR PUBLICO

















MESA DE PAftTES


PERSONAS JORIDICAS





29 DIC. 1999 23


entkegado


Este documento carece de


valor sin el sello de agua.