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NOTARIO DE LIMA


NUMERO: CUATRO MU. CIENTO CUARENTA Y TRES


MINUTA: TRES MIL QIJINIENTOS VE1NT1SIETE


REGISTRO: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES


FOJAS: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS





KARDEX: 4422




















MODIFICACION DEL





CONTRA TO DE UCENCIA


PARA LA EXPLOTACJON DE H/DROCARBUROS


ENLA CUENCA TALARA-LOTEXV





celebrado entre V v





PERUPETRO S.A. y PETROLERA MONTERRiCO S.A.























SAN JUAN DE MIRA FLORES. 25 DE FEBRERO DEL 2000

















Av. Los Heroes 488 - San Juan dc Miraflorcs • Telefax: 466-5138 / 276-4448


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NOTARIO DE UMA


-♦-





NUMERO: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES


MINUTA: TRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE


REGISTRO: TRESCIENTOS SET ENT A YTRES


FOJAS: DI EC IOC HO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS


KARDEX: 4422.








MODIFICA CION/tEL


CONTRATO DEZJCENCIA


PARA LA EXPLOTACIO/DE HIDROCARBUROS





ENLAC TALARA - LOTEXV


lebrado entre


PERUPETRO SAty PETROI.ERA MONTERRICO S.A








INTRODUCCION: En el Distjito de San Juan de Miraflores. Provincia dc Lima, a los veinticinco


dias del mes de febrero dff ano dos mil, ante mi JUAN GUSTAVO LANDI GR1LLO, Abogado.


Notario Publico de esta





COMPARECEN: ----------- *---======================================


MIGUEL CEL! RIVERA =====*«======================================o::


Nacionalidad: Peruana. -=-=~====================================^.- = :i


wl ~~ Jbm


Profesidn u ocupacidn: Ingeniero Industrial. ==================== =============





Identiflcado con Documenlo Nacional de Identidad: 10804441. ======== - ^=»=======-


Librela Militar numero 239991648. =======================-===-“*--===■ =■=====


Domiciliado en Calle Luis Aldana N°320, San Borya. ========= = = ======*~===‘*===;==


Quien intervene en la presente escritura publica en su calidad de Gerente General de PERUPETRO


VICTOR CORREA RIOS ======================---====================


Nacionalidad: Peruana. ==============================----=============























Av. Los Heroes 488 - San Juan de Miraflores - Telefax: 466-5138 / 276-4448


 Qua#. (Qua&zm jJaxtdc (QncCCa


NOTARIO DE LIMA


-♦-





Profesidn u ocupacidn: Ingenicro. »=========»------.----^=====»-=a=«=-«======---


Identifwado con Libreta Electoral numero 08182367. -------====■=■== = = = - ======*-


Lihreta Militar numero ED-5700043. ===========■“---'=====------■---=======*■---


Domiciliado en Av. La Encalada N° 245. urbanizacion Centro Comercial Monterrico, Santiago de





Quien interviene en la presente escritura publica en representacidn de PETROLERA MONTERRICO





CARLOS JAVIER ANGELES FIGUEROA





Nacionalidad: Peruana. ===« = - = --- =-=====*====*========





Estado civil: Casado. =====^»=*=»=**«*-5<*==========





Profesidn u ocupacidn: Gerente General.


Identifwado con Documento Nacional de/dantidad numero 07950339.


Libreta Militar numero 215298252.


Domicilado enAv. Rcpublicade Chile N°239. Of. 603, Lima.


Quien interviene en la preseMe escritura publica en su cahdad de Gerente General de


CONSTRUCTORA ROXI S.A.Jegun Poder inscrito en la Partida 00997854 del Registro de Personas


Juridical de Lima. ====>





Los comparecientes son mayores de edad, vecinos de esta ciudad. hdbiles para contratar e


inteligentes en el idioma Castellano . a quienes identifico y doy fe, proceden con capacidad legal,


libcrtady conocimiento bast ante para contratar. conforme a lo dispues to por la Ijty del Notariado; y


me entregan una minuta, dehidamente firmada y autorizada por letrado. para que su contenido sea


elevado a escritura publica. la misma que archivo cn mi legajo correspondiente, con el numero de


ordcn respectivo, cuyo tenor literal es el siguiente: ---«==========-------===========


MINUTA ...........~ ' ' rr-»■■■■■■■---■■■■■ i mi ■ f Ml. rj-i


Sehor Notario de Lima Dr. Juan Gustavo Landi Grillo === = ===^*«-=-=---«==========


Sirvase us ted extender en su registro de Escrituras Publicas una de Modifwacidn del Contrato de


Licencia para la Explotacidn de Hidrocarburos en la Cuenca Ta/ara - Lote XV que otorgan de una


parte PERUPETRO S.A.. con R.U.C. N° 19678504. con domicilio en Av. Luis Aldana N° 320 San


Borja, Lima, debidamente representado por su Gerente General, el sehor Miguel Neman Celi Rivera,


de nacionalidad peruana, con Documento Nacional de Identidad N° 10804401, autorizado segun


Acuerdo de Directorio de PERUPETRO S.A. N° D/072-97 que consla inscrito en la ficha 104911 del














Av. Los Hdroes 488 - San Juan de Miraflores - Telefax: 466-5138 / 276-4448


 ~d,

NOTARIO DE UMA


-♦-








Registro de Personas Juridicas de Lima y de conformidad con el Acuerdo de Directorio de


PERVPETRO S.A. N° D/047-99 del 27 de mayo de 1999 cuyo tcxto Us/ed senor Notar io se servird


insertar, a quien en adelante se le denominara PERUPEl'RO; y de la otra parte. Petrolera


Monterrico S.A., con R.VC. N° 33859830, con domicilio en Av. Ixt Encalada N°245. Santiago de


Surco, inscrita en la ficha 134845 del Registro Mercantil de Lima yen cl asienlo I. fojas 401, tomo III


del Libro de Contratistas de Operaciones del Registro PMico de Hidrocarburos. debidamente


representada por su Gerente General, senor Victor Correa/Rios, de nacionalidad peruana, con librcta


electoral N° 08182367, segun poder inscrito en laypartida 03023975 del Registro de Personas


Juridicas de Lima, y en el asiento I. fojas 443 tiAno V del Registro Publico de Hidrocarburos; a


quien en adelante se les denominara CONTRATISTA: con la intervene ion de Constructor a Roxi S.A. .


con domicilio Av. Republica de Chile N7239. of. 603, Lima, debidamente representada por su


Gerente General, seftor Carlos Javier Mgeles Figueroa, identificado con Documento Nacional de


Identidad N" 07950339. segun poder Anscrito en la partida 00997854 del Registro de Personas


Juridicas de Lima como Garante CSrporativo de Petrolera Monterrico S.A. segun consta del Decreto


Supremo No 001-2000-EM pufmeado el 8 de enero del 2000 que aprueba y autoriza el preente


Conirato, que usted, seftor, Njyario, se servird insertar, en los terminos y condiciones siguientes:


CLAUSULA PRIMERA: y==


LI PERUPETRO y Petrolera Monterrico S.A. celebraron un Contrato de Licencia para la


Explotacion de Hidrocarburos en la Cuenca Talara - Lote XV, en adelante Contrato, el


mismo que conforme a ley, fue aprobado por Decreto Supremo N° 013-98-EM, y elevado a


Escritura Publica con fecha 26 de mayo de 1998, ante Notar io Publico de Lima Dr. Juan


Gustavo Landi Grillo e inscrito en el Asiento 01, Fojas 293 a 295, Tomo VII del Libro de


Actos, Contratos y Derechos Petroleros del Registro Publico de Hidrocarburos. «« = = = «


1.2 Mediante comunicacion N° 285-99-PM de fecha 19 de febrero de 1999, Petrolera Monterrico


S.A. solicit6 la modificacion del Contrato debido a! cambio del garante corporativo. = = ==--


Para efectos de reflejar lo establecido en las cldusulas precedentes, es necesario introducir en el


Contrato modificaciones, agregados o sustituciones al texto contractual, manteniendose vigentes y sin


modificacion las demos cldusulas. aedpites, subaedpitesy anexos del CONTRATO no especificados en





Las Partes han acordado en introducir en el Contrato las modificaciones, agregados o sustituciones














Av. Los Heroes 488 - San Juan de Miraflores - Telefax: 466-5138 / 276-4448


 flcuzti tfaatava *£a*tdt tyicfio








NOTARIO DE LIMA


-♦-








que se indican a continuation:


2. ! Agregar el acdpite 1.50, el cual quedard redact ado de la siguiente manera: =: =««*.=


"1.50 Fecha de modificacidn


Es el 25 de febrero del 2,000 fecha en que se suscribe la presente Modificacidn del


Contrato de Licencia para la Explotacidn de Hidrocarburos en la Cuenca Talara Lote


XV". --- --- ---=====:


2.2 Modificar el texto del acdpite 3.6, el cual quedard redpttado de la siguiente manera: * * - -•=


"3.6 Intervene Constructor a Roxi S.A. para efcctos de prestar la garantia corporativa que


aparece en el anexo "D-l" que sc ctfifega a PERUPETRO en la fecha de la presente


Modificacidn. ■---=--»==





La garantia corporativa sidfsislird mientras scan exigibles las obligaciones del


Contra!ista. Serdn de apUCacion los subacdpites 22.3.3 o 22.3.4, si producido algun


hecho que afccte su vaHdez o su naturaleza, el Contratista no cumple con sustituirla en


unplazo mdximo dir quince (15) Dias Utiles'--------=============== =


2.3 Modificar el texto del afipite 20.1, el cual quedard redactado de la siguiente manera: ===---


"20.1 Toda modification relativa al Contrato, serd consider ado coma vdlidamente cur soda si


es por escrito y entregada con cargo o si es recibida por intermedio de correo


certificado o facsimil dirigida al destinatario en un Dia Util a las siguientes





PERUPETRO:


Gerencia General =«====«.


Av. Luis Aldana N° 320, San Borja


Lima 41, Peru


Fax: 475-7722 y 475-9644 ==== =


CONTRATISTA:-----=============================


PETROLERA MONTERRICO S.A.





Av. 1m Encalada N° 245 -“======■ “““=============-"-*==


Lima 33. Peru. =====----====«------«=============-----=





GARANTE CORPORA T1VO:














Av. Los Heroes 488 - San Juan de Miraflorcs - Telefax: 466-5138 / 276-4448


 f/ccatt -£<**tcU





NOTARIO DE LIMA


♦-





Constructora Roxi S.A. =========================


Gerencia General ================== =========


Av. Republica de Chile N°239. Of. 603 ===============


Lima I, Peru =====================


Fax: 433-0919 ====================


2.4 Agregar el anexo “D-l ", el cual quedard redactado de l/fsiguiente manera: -=====


===.---============----==== "ANEXO "D-1"X=------========





==---=■=====“““*------= GARANTIA COJfrORATIVA -========= = = = = ======


Sehores =======*»==«===========/*======:*=


PERUPETROS.A. ==---=====.





Av. LuisAldana N° 320 =======


Lima 41 =========


: = = = = = = =:


PERU





/'or */ presente documents Constructora Roxi S.A., de conformidad con el acdpite 3.6 deI


Contrato de lAcencia Mra la Explotacidn de Hidrocarburos en la Cuenca Talara-Lote XV,


suscrito por PERUPm RO S.A. (en adelante PERUPETRO) con Petrolera Monterrico S.A. (en


adelante Contratista), garantiza soliduriamente a PERUPETRO el cumplimiento por el


Contratista de todas las obligaciones que esta asuma en el programa minimo de trabajo


descrito en el acdpite 4.3 del Contrato, asi como la ejecucion por el Contratista de cada uno


de los programas anuales de Explotacidn, tal como puedan ser reqjustados o cambiados. que


cl contratista presente a PERUPETRO en cumplimiento del acdpite 5.2 del Contrato. === = =


Esta garantia subsisted mlentras scan exigibles las obligaciones del Contratista derixadas deI


Contrato. Para los efectos de esta garantia. Constructora Roxi S.A. se somete a las leyes de la


Republica del Peru. renuncia a toda reclamacidn diplomatica y se somete al procedimienlo


arbitral de solucidn de controversias establecido en la clausula vigfsimo primera del


Atentamente, ====================================**==========


Constructora Roxi S-A. ==========================================


(Funcionario Autorizado)" ==■=■==■========================■=======


CLAUSULA TERCERA =========================================---■


A la fecha de suscripcion de la Escritura Publica que origine el presente documento, Constructora

















Av. Los Hdrocs 488 - San Juan dc Miraflores - Telefax: 466-5138 / 276-4448


 tya

NOTARIO DE LIMA


-♦-








Roxi S.A. ha cumplido con entregar a PERUPETRO la garantia corporativa correspondientc,


establecida en cl anexo "D-1", por el cual asume la responsabiUdad solidaria par el cumplimiento de


las obligaclones derivadas del CONTRATO, y que sean exigibles a Petrolera Monterrico S. A.,


dejando sin efecto la garantia corporativa a la que se reflere el anexo "D” del Contrato. ========


Sirvase Ud., sefior notario, agregar lo que sea de ley y cursor purtes al Registro Publico de


Hidrocarhuros, para la respectiva inscripcion de este contrato.


Lima, 24 de Enero de 2000


Firmado: Tresfirmas ilegibles


Autorizacidn de minuta: Edwin Masseur Stoll Abogadd, Reg. CA L. 5369. =======


INSJER TO


TRA NSCRIPCION:


ACUERDO DE DIRECTORIO


APRUEBAN CONTRA TACION DE GERENTE GENERAL DE PERUPETRO S.A.


Pongo en su conocimiento que en Sesion N° 24-97 del dia martes 30 de setiembre de 1997, el


Escuchado el Informe del PiJsidente del Directorio mediante el cual somete a consideracion del





Directorio la Contratacidn del Gerente General de PERUPETRO S.A., con el voto aprobatorio de los


CONSIDERANDO: ------------





Que. mediante Acuerdo de Directorio N° D/071-97 adoptado en la Sesion N° 24-97 del dia 30 de


setiembre de 1997 el Directorio aceptd la remmeia del sehor Juan Freundt Dalmau al cargo de


Gerente General de PERUPETRO S.A. ==============*=»«===-=================


Que. el Ingeniero Miguel Celi Rivera cumple con los requisitos y condiciones para desempehar el





cargo de Gerente General. *==«=============-■«========================


Que, el Gerente General debe ejercer la representacion legal de PERUPETRO S.A. siendo


mandatario del Directorio, administrando, dirigiendo y coordinando las acciones de los demos


organos de la Empresa, en cumplimiento del Articulo 18° de la Ley N° 26225 y Articulos 42°, 43°. 44°


y 45°del Estaiuto Social. ===========““■----------■


Que. constituye funcidn y atribucion del Directorio nombrar y destituir al Gerente General deter minor


sus obligaciones y olorgarle los poderes con las atribuciones que a tal cargo correspondcn de


acuerdo a Leyy al Estaiuto Social de PERUPETRO SA. =======■««=====-----==**■===














Av. Los Heroes 488 - San Juan dc Mirafiores - Telefax: 466-5138 / 276-4448


 Cfu




NOTARIO DE LIMA


-♦-





CON EL N" D/072-97 ACORDO. ====================================---


1. Aprobar la Contratacion del Ingeniero Miguel Celi Rivera como Gerente General de


PERU RETRO S.A.. a par Hr del I de Oclubre de 1997, ejerciendo sus funciones a partir de! dla 3


de Oclubre de 1997, otorgdndole los poderes correspondientes inherentes a tal cargo. ===-


2. Inslruir a la Administracion a fin que proceda a realizar las gestiones necesarias con el objeto de


dar c umpi indento al presenie Acuerdo, efectuando los registtos correspondientes. ========-


3. Exonerar cl presenie Acuerdo del tramite de lectura y apfobacion de Acta


Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y demasj/ncs.


San Borja, 02 de Octubre de 1997.


Firmado Ing. JUAN ASSARETO DUHARTEyPresidente del Directorio- PERUPETRO S.A. ====


Un sc Ho redondo: Secretaria General - PERUPETRO S.A. ==========


HILDA GUILLEN DE V1ZCARRA, Secret/rio General- PERUPETRO S.A.


INSERTO ==========





PERUPETRO S.A. =========


TRANSCRIPCION =======&----===============


ACUERDO DE DIRECTOl


APRUEBAN PROYECTO DE MODIFICACION DEL CONTRATO DE LICENCIA PARA LA


EXP LOT A CION DE HIDROCARBUROS EN LA CUENCA TALARA-LOTE XV ------------


Pongo en su conocimiento que, en la Sesion de Directorio N° 10-99 del dia jueves 27 de mayo de


Visto el Memorandum NEC-50J-99, mediante el cual la Gerencia General somete a consideracidn de!


Directorio el Proyecto de Modificacion del Contrato de Licencia para la Explotacion de


Hidrocarburos en el Lote XV. con el voto aprobatorio de los sefiores Directores presentes; y. = = = =


Que. mediante Decreto Supremo N° 013-98-EM se aprobo el Contrato de Licencia para la


Explotacion de Hidrocarburos en la Cuenca Talara - XV, celebrado entre PERUPETRO S.A. y


Que. mediante comunicacidn N° 285-99-PM de fecha 19 de febrero de 1999, Petrolera Monterrico


S.A. solicito a PERUPETRO S.A. la modificacion del Contrato en relacidn con el cambio en la


intervencion de Vegsa C. G. como Gar ante Corporativo por Constructor a Roxi S.A. == = = = ======


Que, el Gerente de Promocidn y Negociacion de Contratos, sustenta a traves del Memorandum N°














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 NOTARIO DE LIMA








NEC-50!-99 defecha 24 de mayo de 1999. el Proyecto de Modification del Conlrato de IAcencia


para la Explotacidn de Hidrocarburos en la Cuenca Talar a- Late XV, en aplicacion deI arliculo 12° de


la Uy Orgdnica dc Hidrocarburos, Ley N° 26221. = -=== ==.*============== ======


Quc, corresponde al Directorio elevar al Ministerio de Energia y Minas para el tramite de aprohacion


par Dccreto Supremo y, con su conformidad, los Contrafos de Licencia, de Servicios y oiros para la


Exploracidn y ExplotaciOn o ExplotaciOn de Hidrocarburos d& conformidad con lo establecido en el


literal m) del Arliculo 38° del Estalulo Social de PERUPETRO S.A. ==============-==«==


Con e! N‘D/047-99 ACORD6: ===*========--...





Hidrocarburos en la Cuenca Talara-LoteJKV, a celebrarse enlre PERUPETRO S.A. y Petrolera








prcccdenle, al Sebor Ministro d/Energia y Minas, para el tramite de aprohacion por Decreto


3. Autorizar al Gerente Genanil de PERUPETRO S.A., a xuscribir la modification a que se refiere


el numeral l del presenty icuerdo, una vez emitido el correspondiente Decreto Supremo. ====


4. Exonerar el presente A cuerdo del tramite de lecturay aprohacion de Acta. ==========


Lo que transcribo a tatted para su conocimienio y demos fines. ====»=---==============


San Borja, 28 de mayo de 1999. ”*“»■««“«“*=»=“-====---==«============


Firma y sello de: Juan Assareto Duharte- Presidente del Directorio - PERUPETRO S.A., un sello de


Secrelaria General -PERUPETRO S.A., , sello y firma de Hilda Guillen de Vizcarra - Secretario


General - PERUPETRO S.A. =========================================


INSER TO ==========================


EL PERUANO, NORMAS LEGALES, Lima, sdbado 8 de enero del 2000.. =====


ENERGIA Y MINAS --- Aprueban modification de conlrato de licencia para la explotacidn de


hidrocarburos en elloteXV. ===========================================


DECRETO SUPREMO N° 001-2000-EM. ================================== =


EL PRESIDENTE DE U REPUBUCA. ================================„„


CONSIDERANDO: ---------s---~---


Que, es politico del Gobierno promover el desarrollo de las actividades hidrocarburiferas a fin de


garantizar el futuro abastecimiento de combustibles sobre la base de la libre competencia; --*===

















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 fcuztt (fut&zva ^LcutcU (faM*





NOTARIO DE LIMA


-♦





Que. por Ley N°. 26221, Ley Organic a de Hidrocarburos. se norma las actividades de hidrocarburos


en el lerritorio nacional; ■ ■.., nimmmmmmmm


Que. mediante Decreto Supremo N° 013-98-EM, de fecha 16 de abril de 1998. se aprobo el Contrato


de Licencia para la Explotacidn de Hidrocarburos en el lx*te XV. ubicado en la provincia de Talara.


del deparlamenlo de Piura, zona Noroeste del Peru, suscrito enlre PERUPETRO S.A y Petrolera





Que, el Articulo 12° de la Ley Nu 26221, Ley Organica de Hidrydarburos, dispone que los Conlratos.


una vez aprobados y suscritos, sdlo podran ser modificadpf por acuerdo escrito enlre las paries; y.


que las modificaciones seran aprobadas por Deere# Supremo refrendado por los Minislros de


Economia y Finanzas y de Energia y Minas;


Que, el Dircclorio de PERUPETRO SA.. poj/Acuerdo N° D/047-99 de fecha 27 de mayo de 1999,


aprobo el Proyeclo de Modificacidn del Contrato de Licencia para la Explotacidn de Hidrocarburos


en el Late XV, en relacion con el cambfo en la intervencion de Vegsa C.G. como Gar ante Corporaiivo


por Construct or a Roxi S.A.; ele/andoto a! Poder Ejecutivo para su cons iderac ion y respectiva


aprobacidn; -===- = = = = =,


De conformidad con losAvisos 8) y 24) de! Articulo 118° de la Constitucion Politico del Peru, y la


Ley N° 26221 - Ley Organica de Hidrocarburos; ------_-.,*=============-_=.---


Articulo I.- Apruebase la modificacidn del Contrato de Licencia para la Explotacidn de





Hidrocarburos en el Lote XV, aprobado por Decreto Supremo N° 013-98-EM, para los fines a que se


refiere la parte considerativa del presente Decreto Supremo, a celebrarse entre PERUPETRO S.A y


Articulo 2.- Autorizase a PERUPETRO SA., a suscribir con Petrolera Monterrico S.A. la





modificacidn del Contrato de Licencia para la Explotacidn de Hidrocarburos en el Lote XV. que se


aprueba en el articulo precedente. =================================■"======


Articulo 3.- El presente Decreto Supremo sera refrendado por el Ministro de Economia y Finanzas y


por el Ministro de Energiay Minas. ==============================----«====


Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los siete dias del mes de enero del aho dos mil. =======


ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI. ============================-=«=======


Presidente Constitucional de la Republico. ================--=»*= = = - ========= = =


EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER =====================---------«=========














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{Ju

NOTARIO DE LIMA


♦-





Ministro de Economiay Finanzas. =========»===============»----•---««==«-■»»*»


JORGE CHAMOTSARM1ENTO .


Ministro de Energiay Minas. ======"»------■■pmwwwpm■■■■>» nmun ^





==*=”============= COP1A CERTIFICADA NOT/





Quien suscribe, Francisco Banda Gonzdlez, Notario de Linn


CERTIFICO: Que, se me ha puesto a la vista el Libro/fenominado "UBRO DE ACTAS DE JUNTAS


DE ACCIONISTAS Y DIRECTORIO N° 03 en ej/cual aparece un sel/o de legalizacidn a nombre de


'CONSTRUCTORA ROXl S.A. ", por el Dry^Valter Pinedo Orrillo, Notario de Lima, bajo el registro


numero Mil Setecientos Ochenticinco/(l 785), con fecha veintitris (23) de Enero (01) de Mil


Novecientos Noventiseis (1996), ejf d cual de fojas Cincuenta (50) corre el Acta de Directorio de


Construdora Roxi S.A, feckada el 17 de Agosto de 1999, el cual transcribo literalmente a





m,:A^ADEDI^^0m0mDEc6N^RU(^0lCiR0XlSAm.-=m^m~^m===m===m=====m===m==


En la ciudad de Lima, a los 17 dias del mes de agosto de 1999, siendo las 9.30 a.m se reunieron en


Av. Republica de Chile N° 239, Oficina. 603, Lima, los sehores: Rosa Catalina Hidalgo Quevedo y


Victor Antonio Correa Rios, Directores de la sociedad. i


Luego de haberse verificado la presencia de dos de los ires directores de la sociedad y de constatarse


la existencia del quorum que exige el inciso b) del articulo veintinueve del estatuto de la sociedad, se


inicio la sesion que fue presidida por el Sr. Victor Correa Rios, y actuo como secretaria la Sra. Rosa


La Agenda a tratar es la siguiente: ==========================■»=========•= = = = = =


1. Renunciadel Gerente General. =================================^=a“---*


2. Nombramiento de Gerente Generaly otorgamiento defacultades. =======---==-*== = ==«


1. RENUNC1A DEL GERENTE GENERAL ============================------











Av. Los Heroes 488 - San Juan dc Miraflorcs - Telefax: 466-5138 / 276-4448


fjucut Rented (fniCCo


NOTARIO DE UMA


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El PresiJenle puso en conocimiento de los demos direclores que habia recibido unu comunicacion


de parte del Sr. Hernan Urdanegui Mesia mediante la cual presenlaba su renuncia irrevocable al


cargo de Gerente General para el que fue nombrado el 5 de febrero de 1997 y que corre iw.cnto en


asiento I4-Cde la Ficha No 38031 del Registro de Personas Juridlcas.


Seguidamente por ununimidad, el Director aceptd la renuncia presentada por el Sr. Hernan


Urdanegui Mesia a! cargo de Gerente General de la Sociedad nojnbrado el 5 de febrero de 1997 y


que corre inscrito en el asiento 14-C de la ficha No 3J&JI; a quien se le agradecid por los


import antes servicios present ados a la Sociedad = *!


2 NOMBRA MI ENTO DE GERENTE GENERAL Y/fTORGAMIENTO DE FACULTADES:


El Directorio, por unanimidad. procedio a nombrar como Gerente General de la Sociedad a! schor


Carlos Javier Angeles Figueroa, identficadv con DNI N° 07950339, peruano, con domicilio en Av.


Republica de Chile No 239, Of. 603, Lirfiu, quien ejcrcera las faculfades asignadas al Gerente General


con el Estatuto de la Sociedad =:


ACTA YCIERRE: -


Seguidamente, se suspending sesion para redactor el acta, la que luego de ser leida y aprobada por


los concurrenles, fue susflntaen serial de conformidad.. ======= -= ■======== ■■■*


A las 10:00 horas se ffvantd la sesidn.


Expido la presente Copia Certificada, a solicitud de quien manifesto ser: Catalina Hidalgo Quevedo.


quien se identified con la presentacion de su Libreta Electoral numero 09165837, en dos (02) fiojas las


que sello y rubrico a los Dieciocho (18) dias del mes de Agosto (08) de Mil Novecientos Noventinueve


(1999), sin asumir res/xtnsabilidad del contenido de! libro u hojas sueltas, acta o documento, ni


firma, identidad, capacidad o representacion dc quiencs aparecen suscribiendola de conformidad con


lo establecido en el Artlculo 105 de la Ley del Notariado D. Ley 26002; dc lo que doyfe. -----===


Sello que dice: Francisco Banda Gonzalez - Notario Publico, firma ilegible. --------=*======


Un sello que dice: Francisco Banda Gonzalez- Notario de Lima.


Un sello que dice: Colegio de Notarios de Lima-Peru. ~


MM=„lses„„„„„1I..==s=/iV5£:jj TO ---------------------


OFICINA REGISTRAL DE UMA Y CALLAO N° PARTIDA: 00997854.


OFICINA UMA. ....................

















Av. Los Hdrocs 488 - San Juan dc Miraflores - Telefax: 466-5138 / 276-4448


{Jutut f^cc^tcu/o *£




NOTARIO DE LIMA


-♦-








INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANON! MAS ----


CONSTRUCTORA ROXISOCIEDAD ANON1MA --


REG/STRO DE PERSONAS JURIDICAS ---------


RUBRO: NOMBRAMIENTO DE MANDATARIOS


C 00002. ---------------------------


Por sesidn de Directorio del 17. OR. 1999 sc acordd la renuncia de Herndn Urdanegui Mesla al cargo


de Gerente General (as. 14-C): nomhrar como Gercnte General a CARLOS JAVIER ANGELES


FIGUEROA con DNI07950339. Asi consta de COPIA CERjrf'ICADA del 18/08/1999 otorgada ante





NOTARIO BANDA GONZALEZ FRANCISCO R. en Ic/ciudad de LIMA. El titulo fue presentado el


19/08/99 a las 08:57 horas. bajo el N° 1999-00134/W del Tomo Diario 0405. -------------


Derechos: S/. 31.00 con recibo N°/000372I2 con reciho N° 00040402. LIMA-


07/09/1999/96124**344836. ------------------


Un xello que dice: Carlos Antonio Mayfivalo - Rcgistrador Publico ORLC * = = = = =" «


•===- INSERTO





ANOTAC ION DE INSCRIPCI(r


TITULO N9 00134310. ==^---===.=.====---------*.---=--------- DEL 19/08/1999


Registrado NOMBRAMMNTO DE GERENTES DE SOCIEDADES A NON I MAS en la Part, da


Electronica N° 00997454 del Registro de PERSONAS JURIDICAS =*==-======


Derechos S/. 31.00. Recibo N900040402. Lima. 07/09/1999. ----=========


CARLOS ANTONIO MAS A VALO -REGISTRADOR PUBLICO. Firma ilegible. ====


Un sello de la ORLC. ilegible. ====------ ---------========■


INSERTO








Quien suscribe. Francisco Banda Gonzalez. Notar io de Lima ------s


CERTIF1CO: Que. se me ha puesto a la vista el Libro denominado “LIBRO DE ACT AS DE


JUNTAS DE ACCIONISTAS V DIRECTORIO 3er. Libro'*. en el cual aparece un sello de


legalizacion a nombre de “CONSTRUCTORA ROXI SA.m, por Walter Pineda Orrillo. Notario de


Lima, bajo el registro numero Mil Setecientos Ochenticinco (1785). con fecha veintilres (23) de Enero


(01) de Mil Novecientos Noventiseis (1996). en el cual de fojas Cincucnticinco (55) a fojas


Cincuentiseis (56). corre el Acta de Junta General de Accionistas en la modalidad de hojas digitadas


en forma independiente y pegadas al libro de Actas; const undo dos (02) firmas ilegibles entre ambos;

















Av. Los H6rocs 488 - San Juan dc Miraflorcs > Telefax: 466-5138 / 276-4448


 NOTARIO DE LIMA


♦-








cntre los cuales estampo mi sello notarial; fechada 21 de Enero del afio 2000, el cual transcribo


literalmente a continuation. ====■*======•------«========-«-------■---------


'"JUNTA " GENERAL DEACCYONISTASDE CONSTRUCTORAROXI 5L4* " " "" " 7 *..........'


En la ciudad de Lima, a los 2/ dias del mes de enero del 2000, siendo las 9.30 a.m. se reunieron en


el local de la socicdad, sito en Avenida Republica de Chile N° 239, Oficina. 603, Lima, los siguientes


accionistas de Constructor RoxiS.A. =---====:,““"“"■”“=====13=======“==““-“““--


Roabel CompafUa de Inversions S^L, representada por Rosa Catalina Hidalgo Quevedo, segun


poder que obra en los archivos de la sociedad, propietcpia de 5,291,173 acciones con derecho a





Belleglade Enterprises &/L, representada por Javier Dominguez Soriano, segun poder que obra en


los archivos de la sociedad, propietaria de 1/083.735 acciones con derecho a voto.


Se establecio asi que estaban presentesJ6s dos accionistas de la sociedad que representan el total de


lasa acciones que constituyen el integro del capital social inscrito en el Registro de Personas


Juridicas, quienes acordaron pdr unanimidad celebrar la presente junta y tratar los asuntos que en


ella se proponga. De acuerdfi,al articulo catorce del Estatuto de la Sociedad y el articulo ciento veinte


de la Ley General de miedades, la presente junta iiene cardcter de Universal a! estar presentes y


representadas el integro de las acciones suscritas con derecho a voto, no siendo necesaria en


consecuencia la previa convocaloria.


Presidio la Junta la se flora Rosa Catalina Hidalgo Quevedo, actuando como secretario el sehor


Javier Dominguez Soriano. ====-


La Agenda a tratar es la siguiente: *====»=.


GARANTIA CORPORATIVA A PETROLERA MONTERRICOSat ------------=======


El Presidente manifests que, a solicitud de Petrolera Monterrico S.A., el Directorio de PERUPETRO


S.A., por acuerdo No 047-99 de fecha 27 de Mayo de 1999, aprobd el Proyecto de Modification deI


Contrato de Licencia para la Explotacion de Hidrocarburos en el Lote XV, en relacidn con el cambio


en la intcrvencidn de Vegsa C.G. como Gar ante Corporativo por Constructor a Roxi S.A.; elevdndolo


a! Poder Ejccutivo para su consideradon y respectiva aprobacion. ========== = ==========


En virtud de lo antes expuesto, el Poder Ejccutivo mediante Decreto Supremo No 001-2000-EM,


publicado en el Peruano con fecha 08 de enero del 2000, ha decretado la aprobacion de la


Modficacldn de! Contrato de Licencia para la Explotacidn de Hidrocarburos, en el Lote XV,

















Av. Los Hdrocs 488 - San Juan dc Miraflores - Telefax: 466-5138 / 276-4448


 NOTARIO DE UMA


-♦-





aprobado por Decrcto Supremo No 013-98-EM. mediante el cual auioriza a PERUPETRO S.A. a


suscribir con Pet role ra Mon/crrico S.A. la modificacion del Contrato de Licencia para la


Explotacidn de Hidrocarburos en el Lote XV. ==»--~=====~““===*"---«---»“


A continuacidn el secretario dio leciura al texto de la garantia corporativa que deherd otorgar


Constructora Roxi S.A. /rente a PERUPETRO S.A. por el cumplimiento de las obligaciones que


asumira PETROLERA MONTERR1CO S.A. garantia corporativa a favor de PERUPETRO S.A. en los


terminus del documento que se ha puesto en conocimiento de los $pncurrenles y con los alcances


expuestospor el Presidente de la Junta General.


AUTORIZACION.- Por unanimidad. se acordo autorizpFal sehor Carlos Javier Angeles Figueroa,


peruano, con D.N.l N° 07950339, con domicilio pan/estos efectos en Avenida Republica de Chile No


239, oficina 603, Lima, Gerente General dp'Constructora Roxi S.A.; a suscribir la carta a


PERUPETRO S.A. en la que conste dicha,


ACTA V CIERRE.- Seguidamente se/Suspendio la sesion para redactor el acta. Redactada esta y


letda fiue aprohada sin observation's por los concurrentes, que procedieron a suscribirla, con lo que


esta acta tiene efecto legal deyfelafecha.


A las 10:30 a.m. Se levantqjra sesion.





Se expide la presente copia certificada a solicitud de quien manifesto ser Oscar Borda Moya, quien se


identified con la prcsentacidn de su Libreta Electoral numero 20429218, en dos (02) fojas las que


sello y rubrico,, a los Veintiseis (26) dlas del mes de Enero (01) del Dos Mil (2000), sin asumir


responsabilidad del contenido del libro u hojas sucltas, acta o documento, ni firma, identidad


capacidad o represcntacidn de quienes aparecen suscrihiindola, de conformidad con lo establecido en


elArticulo 105 de la Ley del Notariado D. Uy 26002. = = = = ========


Sello que dice: Francisco Banda Gonzalez - Abogado Notario, firma ilegible. ====-========


Un sello que redondo que dice: Francisco Banda Gonzalez Notario de Lima. - ==«========


Un sello que dice: Colegio de Notarios de Lima - Peru.


INSCR/PCION ------i---------.=========


"Registrado OTORGAMIENTO DE PODER DE SOCJEDAD ANONIMA en la Partida Electronica


N° 00997854 del Rcgistro de PERSONAS JURIDICAS. Derechos S/. 17.00. Recibo N° 00005413,

















Av. Los H<5rocs 488 - San Juan dc Miraflores - Telefax: 466-5138 / 276-4448


flucut tfuatava *£cutcU





NOTARIO DE LIMA


-♦-








Sigue una (01) firma ilegibley una (01)post-firma. ===========““"===-■■■=======»-==-


CARLOS ANTONIOMASAVALO, REGISTRADORPUBLICO.


ho anoto a 02/02/2000.





Un set to que dice: Francisco Banda Gonzdlez - Abogado -Notario., firma ilegible. *---=======■ ===


Un scllo redondo que dice: Francisco Banda Gonzalez -Notario de Lima. *» ==« = »~====== ==~


Un sello que dice: Colegio de Notarios de Lima - Peru. ===■■


iA®£«ro ==^====-=---------<


OFIC1NA REGISTRAL DE LIMA Y CALLAO =====y^========«= N° PART/DA: 00997854.


OFICINA LIMA ==■-----





------------------ INSCRIPCIONDE SOCIEDADES ANONIMAS





CONSTRUCTORA ROXISOCIEDAD ANONIMA


REGISTRO DE PERSONAS JURID1





RUBRO: NOMBRAMIENTO DE MANDATARIOS.


C00004.


Por Junta General del 21. Of.2000 se acordo autorizar a CARLOS JA VIER ANGELES FIGUEROA





con D.N.I. 07950339 p&a suscribir la carta a PERUPEIRO S.A. en la que conste la garantia por el


cumplimiento de las obligaciones que asumira PETROLERA MONTERRICO SA a favor de


PERUPETRO S.A. en los tirminos que cn extenso constan en el titu/o que se archiva Asi consta de


COP!A CERTIFICADA del 25/01/2000 olorgada ante NOTARIO BANDA GONZALES FRANCISCO


R . en la ciudad de LIMA. El tltulo fue presentado el 27/01/00 a las 11:05 boras. bajo el No 2000-


00017038 del Tomo Diario 0406. Derechos: S/. 17.00 con recibo No 00005413, LIMA-


28/01/2000/96124+* 460715.---------------......--------------=-===





Un sello que dice: CARLOS ANTONIO MAS A VALO, Registrador Publico - ORLC, firma ilegible.


-----INSERTO --------====="«---


ANOTACION DE INSCRIPCION. ========«=================:======---«===


TITULON0 00017038 DEL 27/01/2000


Registrado OTORGAMIENTO DE PODER DE SOCIEDAD ANONIMA en la Partida Electronica No


00997854 del Registro de PERSONAS JUR1D1CAS.---------===========----


DerechosS/. 17.00. Recibo No 00005413. Lima, 28/01/2000.


Firma: CARLOS ANTONIO MASAVALO, REGISTRADOR PUBLICO., firma ilegible. =========

















Av. Los Heroes 488 - San Juan dc Miraflorcs - Telefax: 466-5138 / 276-4448


 tyua&uto jlcutdi (^ncCCa





NOTARIO DE LIMA


-♦-








Un sello que dice: MESA DE PARTES.- PERSONAS JURIDICAS.- 31 ENE. 2000 - ENTREGADO-


Este documento carece de valor sin el sello de agua. =====■«--'================-- = - =


CONC LUSION------====================


Leida como fue esta escritura por los compare dentes e instruidos de su objeto. la encontraron


conforme y ratificdndose en su conlenido, la firman para dejar constancia. de lo que day fe. ======


Yo. el Notario. dejo constancia que la presente escritura se inicia en el Folio Serie N° 1680672





y concluye en el Folio Serie N° 1680686 . ---


Se concluyo con elproceso de firmas el veinticinco de febrero del afto dos mil ====*=--=====





CERTIFICO








QUE EL PRESENTE TESTIMONIO ES REPRODUCTION EXACTA DE LA ESCRITURA PUBUCA


QUE CORRE EN Ml REGISTRO. LA MISMA QUE HA S1DO SUSCRJTA SIN MODIFJCACION


ALGUNA, EL QUE RUBRICO, SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE LIMA.


SAN JUAN DE MIRAFLORES, 28 DE FEBRERO DEL 2000.


Vo) • I r--- I -•TOJ*






































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Av. Los Heroes 488 - San Juan dc Miraflores - Telefax: 466-5138 / 276-4448


 ANOTACION DE INSCRIPCION











OKIC INA REGISTRAL DE


UMA Y CALLAO


OFICINA UMA








TITULO N° 00041436 DEL 02/03/2000











Registrado MODIHCACION DE CONTRATO cn la Partida N° 06006936 del


Regisiro de HIDROCARBUROS


Dcrechos S/ 1.160.00 Rccibo N° 00003953 Lima. 09/03/2000